湖南科力遠新能源股份有限公司
第三屆董事會第四十一次會議決議公告
暨召開2010年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“科力遠”或“公司”）第三屆董事會第四十一次會議于2011年6月8日以通訊方式召開。會議應參與表決董事9人，實際表決9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：
1、關于董事會換屆選舉的議案
表決結果：9票贊成， 0票棄權， 0票反對
同意提名鐘發(fā)平先生、陳振兵先生、張聚東先生、向秀清女士、劉濱先生、羅韜先生為第四屆董事會董事候選人，提名譚曉雨女士、陳共榮先生、鄧超先生為第四屆董事會獨立董事候選人。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、關于召開2010年年度股東大會的議案
表決結果：9票贊成， 0票棄權， 0票反對
同意公司定于2011年6月29日（星期三）召開2010年年度股東大會，具體事宜通知如下：
?。ㄒ唬h時間：2011年6月29日（星期三）上午9：00整。
?。ǘh地點：公司綜合辦公大樓會議室
?。ㄈh審議事項：
1、2010年度董事會工作報告
2、2010年度獨立董事述職報告
3、2010年度監(jiān)事會工作報告
4、2010年度財務決算報告
5、2010年度報告和年度報告摘要
6、2010年度利潤分配預案
7、關于審議《2010年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案
8、關于董事會換屆選舉的議案
9、關于監(jiān)事會換屆選舉的議案
注：議案第1、2、4、5、6、7項經(jīng)第三屆董事會第四十次會議審議通過；
議案第3項經(jīng)第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。
?。ㄋ模┕蓹嗟怯浫眨?011年6月22日
?。ㄎ澹h出席對象：
1、現(xiàn)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
2、截止2011年6月22日下午3時收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。
3、不能直接出席會議的股東可委托代理人出席。
?。h登記方法：
1、登記手續(xù)：股東本人持身份證、證券帳戶卡；委托的代理人持本人身份證、授權委托書、委托人的證券帳戶卡。
2、登記時間：2011年6月27日，上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。
3、登記地點：公司董事會辦公室。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯(lián)系電話。
?。ㄆ撸┯嘘P事項：
1、會議預期半天，出席會議者交通、食宿費自理。
2、聯(lián)系電話：0731－88983638 傳真：0731－88983623 郵編：410205
附件：1、2010年年度股東大會授權委托書
2、第四屆董事會董事、獨立董事候選人簡歷
特此公告。
湖南科力遠新能源股份有限公司董事會
2011年6月8日
附件1：授權委托書
授權委托書
茲委托 先生／女士代表本公司／本人出席湖南科力遠新能源股份有限公司2010年年度股東大會，并對本次會議各項議案全權行使表決權。
| 序號 | 議案 | 贊成 | 反對 |
| 1 | 2010年度董事會工作報告 | ||
| 2 | 2010年度獨立董事述職報告 | ||
| 3 | 2010年度監(jiān)事會工作報告 | ||
| 4 | 2010年度財務決算報告 | ||
| 5 | 2010年度報告和年度報告摘要 | ||
| 6 | 2010年度利潤分配預案 | ||
| 7 | 關于審議《2010年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案 | ||
| 8 | 關于董事會換屆選舉的議案 | ||
| 9 | 關于監(jiān)事會換屆選舉的議案 |
委托人簽名： 受托人簽名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)：
委托日期：2011年 月 日
附件2：
第四屆董事會董事、獨立董事候選人簡歷
鐘發(fā)平先生：男，1966年8月生，武漢大學化學系博士，全國人大代表，國家新材料發(fā)展戰(zhàn)略咨訊委員會委員。歷任清華大學現(xiàn)代物理系副教授，中國科學院化學研究所副研究員、研究員，中南大學、湖南大學兼職教授，長沙力元新材料股份有限公司董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南科力遠高技術控股有限公司董事長、蘭州金川科力遠電池有限公司董事長、先進儲能材料國家工程研究中心有限責任公司董事長、湖南科力遠新能源股份有限公司董事長。
陳振兵先生：男，1967年2月出生，本科學歷，湖南大學MBA工商管理班畢業(yè)，中共黨員。1988年8月畢業(yè)于湖南吉首大學；1988年—1999年在湖南桃花源化工總廠工作，歷任車間主任、分廠廠長、總廠廠長兼黨委書記；1999年—2004年在長沙力元新材料股份有限公司工作，歷任總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2004年—2008年任湖南科力遠高技術有限公司總經(jīng)理；2008—2009年任湖南科力遠新能源股份有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南科力遠新能源股份有限公司董事、湖南科力遠高技術控股有限公司董事。
張聚東先生：男，1969年1月出生，研究生學歷，1987—1991年就讀于昆明理工大學機械學，1991—1996年在長沙有色冶金設計研究院工作，先后從事過機械設計、國家重點工程—廣西平果鋁業(yè)公司的工程建設工作，并獲得工程建設突出貢獻獎，于1995年破格晉聘為機械工程師；1996—1997年在湖南省貿(mào)促會利達國際五礦公司從事外貿(mào)工作；1997年11月加入長沙力元新材料股份有限公司，期間歷任辦公室主任、供應部部長、企管部部長、總經(jīng)理秘書、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南科力遠新能源股份有限公司董事、湖南科力遠高技術控股有限公司董事。
向秀清女士：女，1963年8月出生，研究生學歷，高級國際財務管理師，1984年6月大學畢業(yè)后分配至湖南省醫(yī)藥制品工業(yè)公司財務科工作；1987年1月任中南制藥機械二廠財務負責人；1990年7月任省醫(yī)藥局財務處科長；1996年1月任省醫(yī)藥公司財務部長、計劃部部長；1998年2月起任武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份公司二級公司財務總監(jiān)、副總經(jīng)理；2000年4月就職長沙力元新材料股份有限公司，歷任財務部長、財務總監(jiān)兼副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理，湖南科力遠高技術控股有限公司總裁，現(xiàn)任湖南科力遠新能源股份有限公司董事；湖南科力遠高技術控股有限公司董事。
劉濱先生：男，1970年12月出生，研究生學歷。1993年—1995年先后在天津農(nóng)業(yè)銀行保稅區(qū)分行、沈陽工行信托天津證券營業(yè)部工作；1995年—1996年在中聚集團商社工作，擔任企業(yè)并購部經(jīng)理；1996年—2007年在中國遠大集團有限責任公司工作，期間先后擔任遠大資產(chǎn)管理有限公司并購部高級項目經(jīng)理，連云港如意集團股份有限公司董事會秘書、常務副總裁、公司董事、總裁；2007年4月加入長沙力元新材料股份有限公司，擔任公司執(zhí)行總經(jīng)理兼董事會秘書職務；2008年6月—2011年4月任湖南科力遠新能源股份有限公司董事兼執(zhí)行總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南科力遠新能源股份有限公司董事。
羅韜先生：男，1966年6月生，曾任湖南五一文實業(yè)有限公司副總經(jīng)理、湖南中大思特管理咨詢有限公司執(zhí)行總經(jīng)理、湖南天鴻投資有限責任公司總經(jīng)理、湖南科力遠新能源股份有限公司投資總監(jiān)，現(xiàn)任長沙力元新材料有限責任公司董事長、香港科力遠能源科技有限公司董事長、湖南科霸汽車動力電池有限公司董事長、湖南科力遠新能源股份有限公司總經(jīng)理。
獨立董事侯選人簡歷：
譚曉雨女士：女，1971年10月出生，中共黨員，享受國務院政府特殊津貼專家，南開大學經(jīng)濟學碩士，高級經(jīng)濟師，歷任國泰君安股份有限公司行業(yè)公司部總經(jīng)理，中視傳媒股份有限公司獨立董事，現(xiàn)任國泰君安證券股份有限公司研究管理委員會副主任委員、研究所常務副所長，湖南科力遠新能源股份有限公司獨立董事，湖南投資集團股份有限公司獨立董事，中國廣播電視學會產(chǎn)業(yè)研究專業(yè)委員會理事。2003—2008年連續(xù)六年獲選《新財富》傳播文化業(yè)全國最佳分析師，2003－2004年獲選社會服務業(yè)全國最佳分析師。
陳共榮先生，男，1962年生，湖南大學會計學院教授、會計學博士研究生，會計學碩士研究生導師，中國會計學會個人會員，中國注冊管理咨詢師，湖南省國資委薪酬委員會委員，湖南省中青年財務成本研究會副會長。歷任湖南財經(jīng)學院教師、湖南省會計師事務所職員、湖南財經(jīng)學院副教授、湖南大學副教授等，具有多年的財務理論與實務、財務分析教學經(jīng)驗，曾多次榮獲湖南財經(jīng)學院優(yōu)秀教師、湖南大學優(yōu)秀教師、優(yōu)秀碩士論文指導教師等，主編有《財務報表分析》等教材，并多次主持湖南省及財政部課題項目。現(xiàn)任湖南大學工商管理學院教授、博士生導師、湖南大學計劃財務處副處長，湖南科力遠新能源股份有限公司獨立董事，中山華帝燃具股份有限公司獨立董事、湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司獨立董事。
鄧超先生，男，1965年10月出生，管理學博士學位，目前主要從事銀行管理、企業(yè)投融資分析、金融工程方向的教學與研究。1991年3月起在中南大學任教，歷任講師、副教授、博士生導師。2004年3月至2005年3月，擔任英國布萊頓大學商學院訪問學者。曾主持或參加國家自然科學基金、國家科技部軟科學基金、教育部留學回國人員基金等項目及各類橫向項目20余項，獲省部級科技進步二等獎一項、三等獎一項等?，F(xiàn)任中南大學商學院金融系主任、中南大學金融創(chuàng)新中心副主任、湖南金融學會副秘書長，國家科技部中小企業(yè)創(chuàng)新基金評審專家，千金藥業(yè)股份有限公司獨立董事、湘郵科技股份有限公司獨立董事、郴電國際股份有限公司獨立董事。
股票代碼：600478 股票簡稱：科力遠 編號：臨2011－013
湖南科力遠新能源股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
湖南科力遠新能源股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議于2011年6月8日在公司二樓會議室召開。應到監(jiān)事3人，實到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人粟登明先生主持。經(jīng)與會監(jiān)事研究討論，審議通過了以下議案：
一、關于監(jiān)事會換屆選舉的議案
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
同意粟登明先生、顏永紅先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人，將提交公司2010年年度股東大會表決。另公司職工代表大會選舉陳雪鳳女士為公司職工代表監(jiān)事將直接進入監(jiān)事會，不再參加選舉，上述監(jiān)事侯選人及職工監(jiān)事簡歷附后。
此議案尚需提交年度股東大會審議通過。
特此公告。
湖南科力遠新能源股份有限公司監(jiān)事會
2011年6月8日
監(jiān)事候選人簡歷：
粟登明：男，1963年1月出生， 1987年6月畢業(yè)于湖南財經(jīng)學院。1987年—1992年在湖南磷化工總廠財務處任會計工作，1993年－－－1997年陸續(xù)升任副處長、總廠紀委副書記；1998年在三株公司浙江營銷總部任財務總監(jiān)；1999年—2001年在長沙力元新材料股份有限公司擔任成本主管工作；2002年起任湖南科力遠高技術有限公司財務部長、審計部長等職務?，F(xiàn)任湖南科力遠新能源股份有限公司監(jiān)事會召集人。
顏永紅：男，1969年7月出生于湖南省邵陽市。1994年7月畢業(yè)于湖南財經(jīng)?？茖W校，審計師。1994年—1995年在湖南新邵卷煙廠任會計職務；1995年—2003年在湖南新邵審計局任審計員；2004—2007年在廣東凱琴集團公司任審計部長；2008年3月至今，在湖南科力遠高技術控股有限公司任審計部長?，F(xiàn)任湖南科力遠新能源股份有限公司監(jiān)事。
陳雪鳳，女，1979年8月生，本科學歷。曾擔任春蘭公司項目主管、知識產(chǎn)權管理及法務管理；現(xiàn)任湖南科力遠新能源股份有限公司總經(jīng)理辦公室項目經(jīng)理。
